作者：編緝部 日期：2024年9月號 (第466期) 出處：會計研究月刊第466第32頁
繼虛擬通貨業者ACE王牌交易所涉及詐騙遭罰新臺幣（以下同）152萬元後，金管會再度出手，針對幣錸Rybit交易所違反洗錢防制及個資法規定，處以102萬元罰鍰。金管會證期局指出，於幣錸公司防制洗錢及打擊資恐作業專案檢查，發現四大缺失而據以開罰，包括：（一）對客戶審查措施有未對法人客戶妥適辦理風險評估、對已建立業務往來關係客戶未明訂定期審查頻率及作業流程、未依規確認客戶身分。
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