作者：編輯部 日期：2026年1月號 (第482期) 出處：會計研究月刊第482第33頁
金管會發布今（2026）年度金融檢查重點，將以四大議題列為特別關注領域： 一、防制詐騙：為防制詐欺犯罪危害，預防及遏止不當利用金融服務從事詐欺犯罪，針對本國銀行及信用合作社強化對異常帳戶或交易之認定、持續審查、機構間照會通報及控管作業、虛擬資產服務提供者（VASP）則針對疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號或交易，強化客戶身分確認審查等。
一、防制詐騙：為防制詐欺犯罪危害，預防及遏止不當利用金融服務從事詐欺犯罪，針對本國銀行及信用合作社強化對異常帳戶或交易之認定、持續審查、機構間照會通報及控管作業、虛擬資產服務提供者（VASP）則針對疑似涉及詐欺犯罪之異常虛擬資產帳號或交易，強化客戶身分確認審查等。
全文未完...