臺灣去年完成亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，於今（2019）年8月獲得最佳之一般追蹤（regular follow-up）等級，顯示政府相關單位近年推動防制洗錢工作的努力成果，獲得國際認可。日前，東吳大學會計學系主辦「洗錢防制與內部控制研討會」，就國際防制洗錢重要趨勢及企業關注議題邀集專家進行研討，增進產業、學界、實務界互動交流。
行政院洗錢防制辦公室執行秘書許永欽以「APG洗錢評鑑後之思與變」專題演講揭開序幕，分享我國從2011年落入加速加強追蹤、2017年解除加強追蹤，到今年第三輪相互評鑑獲一般追蹤準備評鑑歷程，剖析國內洗錢防制現況和未來展望，他建議，公私部門宜密切合作，並從人才培訓、組織設置及完備監理三個方向持續努力。
金管會證期局副局長張振山於研討會中表示，新興金融科技對洗錢防制帶來諸多挑戰，使得洗錢態樣多元且難以辨識，為符合金融創新發展下洗錢防制，國際防制洗錢金融行動小組（FATA）在2017年年會成立工作計畫，著重虛擬資產、數位身分驗證及法遵科技之運用，以國內證券業為例，對線上開戶免於洗錢風險，從調整驗證強度、控管交易額度著手；而各界關注的證券型代幣發行（STO），為免特定犯罪所得以虛擬通貨認購或交易等匿名性風險，STO認購、買賣應採實名制，限由同名銀行帳戶以新臺幣匯出、入款方式辦理，STO交易平台業者應取得證券自營商資格，
適用同等AML/ CFT（ 洗錢防制與打擊資恐）相關規定，包含金融機構防制洗錢辦法、相關防制洗錢及打擊資恐內部控制及稽核制度之實施。