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金管會日前預告「國際金融業務分行管理辦法」修正草案，擬強化國際金融業務分行（OBU）確認客戶身分審查程序，對OBU應取得或驗證之客戶身分文件、資料或資訊為一致性規範；明定銀行應於今（2017）年底前依修正後規定，完成該業務客戶之重新檢視，並重新確認客戶之洗錢及資恐風險等級，估有15萬OBU客戶將受到影響。另考量OBU有透過第三方協助確認客戶身分審查之需求，未來OBU得透過海外分行或子行協助確認客戶身分及應符合之規定，並將執行方案及中介機構名單報金管會備查。此外，也明定OBU辦理新開戶時不得勸誘或協助境內客戶轉換居住者身分開戶，並應建立相關內控制度。