作者：編輯部 日期：2021年6月號 (第427期) 出處：
金管會發布施行「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，依洗錢防制法規定，虛擬通貨平台及交易業務事業適用該法關於金融機構的規定，包含應建立洗錢防制內控與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、對於達一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等事項。本次法規訂定，主要為落實防制洗錢金融行動工作組織（FATF）國際規範及我國洗錢防制法規定。而考量虛擬通貨平台交易業者為首次納入洗錢防制法的規範對象，金管會於本辦法發布後一年內，將以輔導方式協助該事業落實執行防制洗錢相關作業。
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