作者：王怡心 日期：2017年9月號 (第382期) 出處：會計研究月刊第382期第12頁
洗錢防制和防恐是目前各個金融監理單位對金融機構的重要兩項規範，世界各國政府和民間團體在這方面有多項合作計畫。法令規範要求金融機構須知道往來客戶的交易行為，並確保其客戶該等行為都符合法令規定。與過去相比較，這些法令規範更急迫、更嚴格和更複雜。 知道你的客戶（KYC） 實務上，金融機構都希望多一些時間花在業務營運，少花費時間在KYC方面。因此，金融機構需要應用可靠訊息、即時更新的線上客戶名單資料庫，來有效查詢客戶個人背景資料，以降低觸及「黑名單客戶」的風險。
知道你的客戶（KYC）
實務上，金融機構都希望多一些時間花在業務營運，少花費時間在KYC方面。因此，金融機構需要應用可靠訊息、即時更新的線上客戶名單資料庫，來有效查詢客戶個人背景資料，以降低觸及「黑名單客戶」的風險。
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