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經行政院指定金管會為辦理融資租賃業者（指依商業團體法設立之租賃商業同業公會會員，且從事融資性租賃交易者）之洗錢防制主管機關，金管會日前發布施行「辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法」，將辦理融資性租賃業務事業納入洗錢防制規範對象，規定租賃業者進行融資性租賃交易時，應於與客戶建立業務關係時確認客戶身分，包括取得客戶資料及辨識其實質受益人，並對高風險客戶持續審查；而對於客戶有疑似使用匿名或假名建立業務關係或其他異常情形等，應婉拒建立業務關係或交易。對於等值新臺幣50萬元以上之現金交易，及如發現疑似洗錢或資恐交易時，應向法務部調查局進行申報。