APG洗防評鑑初評結果 肯定臺灣有明顯進步

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亞太防制洗錢組織(APG)日前已完成來臺進行實地相互評鑑,評鑑團公布初評結果,肯定我國近二年來在政府高度支持下,國家的跨部門協調機制運作良好,特別是行政院新成立的洗錢防制辦公室展現出色協調能力,也有權責機關及私部門的充分參與和努力,讓臺灣有明顯的進步。不過,評鑑團也指出部分缺失,包括目前國內金融機構過於依賴行政機關發布的洗錢表徵或資訊,需再強化以風險為本的自我管理、應強化國際金融業務分行(OBU)客戶審查的風險管理機制及強化實質受益人(目前25%股權揭露門檻可能過高)的審查,且洗錢犯罪裁判刑期偏輕而不具勸阻性、反武器擴散之法令尚有缺失等,仍須立即進行持續性改善。本次評鑑報告將於明(2019)年1月下旬 出爐,對未改進之相關法令或作為,可於明年3月18日至21日評鑑團再度來臺進行面對面複審會議時,爭取改進後之進步性成績。最終報告將在明年7月間APG正式大會通過才定案。

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